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27/03/2019

Edital de Convocação Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 2019

 

 

 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO BRF
CNPJ: 82.096.447/0001-70
NIRE: 4140002241-2


O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO BRF, usando das atribuições conferidas pelo Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data somam 52.100 (cinquenta e dois mil e cem) para efeito de quórum e se encontram em condições de votar, para reunirem-se em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada na Sociedade Esportiva e Recreativa Perdigão, localizada na Estrada Capinzal Piratuba, s/n, CEP: 89.665-000, na cidade de Capinzal, Estado de Santa Catarina, ou seja, fora da sua sede social, com o objetivo de facilitar a participação de maior número de associados, no dia 11 de abril de 2019, às 7hrs30min, em primeira convocação, com a presença mínima de 2/3 (dois terços) dos associados; às 8hrs30min, em segunda convocação, com a presença mínima de metade mais um dos associados; às 9hrs30min, em terceira e última convocação, com a presença mínima de 10 (dez) associados, para deliberar sobre os seguintes assuntos que compõem a ordem do dia:
PAUTA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:
1. Prestação de Contas do Exercício de 2018, compreendendo:
a) Relatório de Gestão, incluindo Prestação das contas FATES e Expansão;
b) Balanço Patrimonial;
c) Demonstração de Sobras e demais Demonstrativos;
d) Parecer do Conselho Fiscal;
e) Parecer da Auditoria de Balanço;
2. Aprovação dos Orçamentos para 2019: Operacional, FATES e Expansão; Honorários, gratificações e cédula de presença dos membros dos Conselhos e Diretoria;
3. Aprovação da Política de Conformidade;
4. Aprovação da Política de Governança Corporativa;
5. Aprovação do Plano de Trabalho e Regulamento da Auditoria Interna 2018/2019;
6. Apresentação e Aprovação dos Fundos de Reserva existentes;
7. Destinação das sobras apuradas no exercício de 2018;
8. Assuntos gerais de interesse da Cooperativa.
PAUTA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:
1. Reforma dos seguintes artigos do Estatuto Social, sem alteração relevante das condições de admissão dos associados, da área de atuação e do endereço da sede:
a) alterar o Parágrafo Segundo do Art. 2º, para inclusão de serviços de intermediação de vendas de consórcios;
b) incluir o inciso III no art. 4º, para estabelecer que podem se associar à Cooperativa as pessoas que mantiverem residência e domicílio no Brasil;
c) excluir o Parágrafo Primeiro do art. 7º, para não permitir a manutenção como associados de residentes e domiciliados no exterior;
d) alterar o disposto no inciso IV do art. 8º;
e) alterar o disposto no inciso XII do art. 37º;
f) excluir o inciso XXXII do art. 37º, em razão de disposição idêntica no inciso V do art. 37º;
g) alterar o disposto no inciso XXXIII do art. 37º;
h) incluir o inciso XXXVII no art. 37º, que passará a ser inciso XXXVI, se aprovada a exclusão do inciso XXXII do art. 37º;
i) incluir o inciso XIX no Parágrafo Único, do art. 47º;
j) excluir o inciso V do art. 48º, em razão de disposição idêntica no inciso XVI do art. 47º;
k) alterar o disposto no inciso VIII do art. 48º, que passará a ser inciso VII, se aprovada a exclusão do inciso V do art. 48º;
l) alterar o disposto no inciso XVI do art. 48º, que passará a ser inciso XV, se aprovada a exclusão do inciso V do art. 48º;
m) alterar o disposto no inciso VI do art. 49º;
n) excluir o inciso III do art. 66º;
o) incluir o art. 72º, que trata da possibilidade da Cooperativa agir como substituta processual em defesa dos direitos coletivos de seus associados, conforme Lei 13.806, de 2019.


Curitiba, PR, 25 de março de 2019.
MAURÍCIO ANGELO CHEROBIN
Presidente do Conselho de Administração


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